Kolejna odsłona wielowątkowego śledztwa dotyczącego wyłudzeń podatku VAT i przestępstw przeciwko środowisku. Funkcjonariusze skarbowi i policyjni działający na zlecenie prokuratury krajowej zatrzymali pięć kolejnych osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Uderzenie w przestępczy biznes z odpadami
Wspólne działania Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziły do zatrzymania kolejnych pięciu osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Do zatrzymań doszło na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania i zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, a także inne materiały mogące stanowić dowody w toczącym się postępowaniu.
Zatrzymane osoby są powiązane ze zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym zagospodarowaniem odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych i rakotwórczych. Śledztwo prowadzi Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie na zlecenie Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi.
Członkowie grupy wykorzystywali fałszywe Karty Przekazania Odpadów i przedstawiali fikcyjne informacje dotyczące miejsc przekazania i magazynowania odpadów.
Tysiące zarzutów i milionowe straty Skarbu Państwa
Według śledczych działalność grupy obejmowała także wystawianie i obrót nierzetelnymi fakturami VAT. Jedna z osób zatrzymanych miała wystawić ponad 600 fałszywych dokumentów na łączną kwotę ponad 11 milionów złotych. Inni członkowie grupy mieli realizować transporty odpadów niebezpiecznych poza oficjalnym rejestrem i składować je niezgodnie z obowiązującymi przepisami – m.in. na składowiskach przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne.
W całym śledztwie przeprowadzono już 14 realizacji operacyjnych, w ramach których zatrzymano łącznie 46 osób. Wobec 13 z nich sądy na wniosek prokuratorów zastosowały tymczasowe areszty.
Dotychczas przedstawiono podejrzanym ponad 17 tysięcy zarzutów – dotyczą one m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, fałszowania dokumentacji oraz łamania przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Funkcjonariusze zapowiadają kontynuację działań w tej sprawie.
źródło: KAS