Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Olsztynie przeciwko ośmiu osobom, oskarżanym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta specjalizowała się w wyłudzeniu podatku VAT, a działania przestępcze przyniosły Skarbowi Państwa straty rzędu 197 milionów złotych.
Śledztwo, które doprowadziło do tego oskarżenia, przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W trakcie śledztwa, prowadzonego od 2014 roku, ustalono, że członkowie grupy stworzyli “karuzelę podatkową” związaną z międzynarodowym obrotem telefonami komórkowymi. Ta przestępcza działalność polegała na tworzeniu sieci podmiotów symulujących prowadzenie działalności gospodarczej, w której pozorowane transakcje były wykorzystywane do wyłudzenia zwrotu podatku VAT z budżetu państwa.
W schemacie grupy, co najmniej 15 podmiotów brało udział w serii pozorowanych transakcji handlowych. Spółki wykorzystane w procederze dokonywały nabycia towarów unikając zapłaty podatku VAT, natomiast ostatnie podmioty, dokonujące dostawy tych towarów, uzyskiwały nienależny zwrot VAT z budżetu państwa. Grupa przedkładała nierzetelne dokumenty podatkowe do różnych Urzędów Skarbowych na terenie kraju, aby umożliwić ten przestępczy proceder.
W ramach prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratorzy współpracowali z polskimi organami celno-skarbowymi, a także z służbami partnerskimi innych państw europejskich.
Oskarżenie obejmuje zarówno osoby, które zorganizowały i kierowały procederem, jak i przedstawicieli firm, których zadaniem było uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji.
W trakcie prowadzenia śledztwa udało się zabezpieczyć majątek należący do oskarżonych o wartości ponad 20 000 000 złotych. Oskarżonym przedstawiono zarzuty związane z popełnieniem czynów określonych w artykułach kodeksu karnego, za które grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Jak poinformował rzecznik prasowy Daniel Brodowski, szczegóły sprawy zostaną omówione na kolejnym etapie procesu sądowego.
źródło: Prokuratura Okręgowa
9 lat. Szybko. Pewnie zdążyli wytransferować majątki.
Co za gamoń to pisał? Jaka firma kto i gdzie? Co to za informacja bez sensu