Prokuratura Okręgowa w Suwałkach wyłączyła ze śledztwa sprawę Justyny W. mieszkanki Ełku, głównej podejrzanej w sprawie piramidy finansowej, w której 120 osób straciło 35 mln zł. Prokuratura chce, jak najszybciej sporządzić akt oskarżenia w jej sprawie.
Kobieta ma postawione zarzuty oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. 30-letnia Justyna W. w 2015 roku stworzyła piramidę finansową. Ełczanka działała ze swoim partnerem życiowym 29-letnim Karolem B., któremu prokurator postawił zarzut prania brudnych pieniędzy. Oboje przebywają w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
Jak poinformował rzecznik prokuratury Wojciech Piktel, cała sprawa jest wielowątkowa. Śledczy wyłączyli akta ełczanki do odrębnego postępowania, by jak najszybciej sporządzić akt oskarżenia, który trafi do sądu a sprawa na wokandę. W tym samym czasie prokuratura będzie wyjaśniała kolejne wątki dotyczące piramidy finansowej.
Jak informuje prokuratura, piramida działała od 2015 do 2019 roku na terenie Ełku, Suwałk i Grajewa. Justyna W. założyła firmę Pośrednictwo Finansowe Expert, która miała zajmować się obrotem nieruchomościami i inwestycjami na giełdzie papierów wartościowych.
Klientom firmy Expert kobieta oferowała 30 procent zysku z zainwestowanej sumy w ciągu pół roku. Ludzie powierzali 30-latce albo swoje oszczędności, albo zapożyczali się w bankach, czy u znajomych. Wpłacali jej od 100 tys. do miliona zł.
Jak informują śledczy, mechanizm działał w ten sposób, że po pół roku klienci dostawali swoje pieniądze z odsetkami. Potem byli zachęcani do ponownej inwestycji na większe kwoty. Niestety swoich pieniędzy później już nie odzyskiwali. Klienci pozostawali także z niespłaconymi kredytami. Spłatą rat pożyczek miała zajmować się Justyna W., ale tego nie robiła.
Karol B. na potrzeby piramidy założył swoją działalność gospodarczą. Za uzyskiwane od kobiety pieniądze nabywał nieruchomości i dobra luksusowe. Policja zabezpieczyła w umie 16 nieruchomości i aut o wartości 7 mln zł. Policja ustaliła i zabezpieczyła także duży magazyn w Ełku wypełniony nowym sprzętem AGD i RTV.
Prokuratura współdziała w tej sprawie z Krajową Administracją Skarbową i Urzędem Skarbowym w Ełku oraz Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie. Chodzi o wątek tzw. „pustych faktur”.