15 C
Olsztyn
niedziela, 14 kwietnia, 2024
reklama

Kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym międzynarodowego handlu paliwami

WiadomościKolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym międzynarodowego handlu paliwami

Twa międzynarodowe śledztwo dotyczące nielegalnego handlu paliwami. Służby zatrzymały kolejne 3 osoby podejrzane o pranie pieniędzy.

reklama

To część dochodzenia, które obejmuje już ponad 220 podejrzanych.

Kolejne aresztowania

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Prokuratura Regionalna w Białymstoku, będąc na tropie ogromnej grupy przestępczej, aresztowały kolejne trzy osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Podczas akcji zabezpieczono mienie o wartości około 14 milionów złotych – to duży sukces organów ścigania.

reklama

Śledztwo dotyczące międzynarodowej operacji

Od kilku lat prowadzone jest śledztwo dotyczące tej grupy przestępczej, której zarzuca się zaniżanie VATu w kontekście międzynarodowego obrotu paliwami płynnymi. Dochodzenie obejmuje kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oskarżonym zarzuca się, że w latach 2014-2017 nie odprowadzili należności dla Skarbu Państwa z tytułu obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym.

Nielegalne obroty i oszustwa podatkowe

Zarzuty przeciwko grupie przestępczej dotyczą obrotu olejami i benzyną poprzez międzynarodowe dostawy, za pośrednictwem łańcucha firm. Paliwo było sprzedawane na terenie kraju, przy czym nie odprowadzano należnych podatków lub składano fałszywe deklaracje podatkowe. Szacuje się, że działalność grupy spowodowała straty budżetu państwa na prawie miliard złotych.

Ponad 220 podejrzanych

Obecnie śledztwo obejmuje ponad 220 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości ponad 100 milionów złotych, w tym gotówkę, środki na lokatach bankowych, udziały w spółkach i nieruchomości. Ostatnie zatrzymania miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego, gdzie zabezpieczono dokumentację oraz telefony. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 14 milionów złotych.

reklama

Zarzuty i środki zapobiegawcze

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku dwóch zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, a trzecią osobę objęto dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym. Osobom tym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa nadal ma charakter rozwojowy, co oznacza, że można spodziewać się dalszych działań i aresztowań.

źródło: KAS

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia