Twa międzynarodowe śledztwo dotyczące nielegalnego handlu paliwami. Służby zatrzymały kolejne 3 osoby podejrzane o pranie pieniędzy.
To część dochodzenia, które obejmuje już ponad 220 podejrzanych.
Kolejne aresztowania
Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Prokuratura Regionalna w Białymstoku, będąc na tropie ogromnej grupy przestępczej, aresztowały kolejne trzy osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Podczas akcji zabezpieczono mienie o wartości około 14 milionów złotych – to duży sukces organów ścigania.
Śledztwo dotyczące międzynarodowej operacji
Od kilku lat prowadzone jest śledztwo dotyczące tej grupy przestępczej, której zarzuca się zaniżanie VATu w kontekście międzynarodowego obrotu paliwami płynnymi. Dochodzenie obejmuje kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oskarżonym zarzuca się, że w latach 2014-2017 nie odprowadzili należności dla Skarbu Państwa z tytułu obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym.
Nielegalne obroty i oszustwa podatkowe
Zarzuty przeciwko grupie przestępczej dotyczą obrotu olejami i benzyną poprzez międzynarodowe dostawy, za pośrednictwem łańcucha firm. Paliwo było sprzedawane na terenie kraju, przy czym nie odprowadzano należnych podatków lub składano fałszywe deklaracje podatkowe. Szacuje się, że działalność grupy spowodowała straty budżetu państwa na prawie miliard złotych.
Ponad 220 podejrzanych
Obecnie śledztwo obejmuje ponad 220 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości ponad 100 milionów złotych, w tym gotówkę, środki na lokatach bankowych, udziały w spółkach i nieruchomości. Ostatnie zatrzymania miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego, gdzie zabezpieczono dokumentację oraz telefony. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 14 milionów złotych.
Zarzuty i środki zapobiegawcze
W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku dwóch zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, a trzecią osobę objęto dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym. Osobom tym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa nadal ma charakter rozwojowy, co oznacza, że można spodziewać się dalszych działań i aresztowań.
źródło: KAS