Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi zatrzymali sześć osób podejrzewanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Grupa planowała zalegalizować w sumie 50 mln euro. Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej.
Jak poinformowało CBA we wtorkowym komunikacie przesłanym zatrzymania dokonano w trakcie przekazania kwoty miliona złotych w gotówce, z czego 600 tys. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast pozostała kwota stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy.
Według CBA była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane. Grupa przestępcza miała również zamiar wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro.
Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej. “Po ich zatrzymaniu oraz wykonaniu szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego zostaną one przekazane do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie” – napisano w komunikacie.
