Funkcjonariusze z Olsztyna przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, w efekcie której zatrzymano cztery osoby i zabezpieczono obszerną dokumentację. Szczegóły sprawy wskazują na wielomilionowe straty dla Skarbu Państwa.
Akcja służb z Olsztyna doprowadziła do zatrzymań
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego pojawili się w kilku lokalizacjach na Mazowszu. Celem czynności było zatrzymanie osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzania podatku VAT oraz prania pieniędzy.
Funkcjonariusze przeszukali sześć miejsc, zabezpieczając dokumenty oraz nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy.
*nagranie wideo
Fikcyjne faktury na miliony
Według ustaleń śledczych proceder obejmował działalność kilku firm działających w latach 2020–2022. Podmioty miały wystawiać nierzetelne faktury o łącznej wartości blisko 13 mln zł. Dokumenty te wprowadzano do obrotu, tworząc pozory legalnych transakcji, co umożliwiało uzyskanie nienależnych zwrotów VAT.
Straty Skarbu Państwa wynikające z działalności grupy oszacowano na minimum 1,9 mln zł.
Zarzuty dla zatrzymanych. Zastosowano środki zapobiegawcze
Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty obejmujące m.in. wyłudzanie podatku VAT, wystawianie oraz przyjmowanie fikcyjnych faktur, a także pranie pieniędzy. Za takie przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności sięgająca 10 lat.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, co ma zapewnić prawidłowy przebieg dalszego postępowania.
Śledztwo trwa. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań
Prokuratura nie wyklucza, że w sprawie mogą pojawić się kolejne osoby. Zgromadzony materiał dowodowy wciąż jest analizowany, a działania służb mają charakter rozwojowy.
źródło: W-M KAS, fot. W-M KAS