Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Warmii i Mazur zatrzymali 9 osób podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT i pranie pieniędzy. Straty budżetu państwa szacowane są na blisko 9 mln zł. Podejrzanym grozi nawet 25 lat więzienia.
Skala operacji i działania służb
Akcja została przeprowadzona 4 marca 2025 r. przez funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału PZ PK w Szczecinie. Przestępcza grupa działała na terenie województw mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Podczas śledztwa przeszukano 11 lokalizacji, ujawniając dowody potwierdzające proceder wyłudzania VAT.
Mechanizm oszustwa i fikcyjne faktury
Według ustaleń, zatrzymani zajmowali się wystawianiem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT. W proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, które symulowały transakcje w celu unikania opodatkowania i generowania nielegalnych zysków.
Straty Skarbu Państwa w wyniku tych działań wyniosły około 9 milionów złotych.
Surowe kary dla podejrzanych
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania VAT, wystawiania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy.
Pięciu podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Czterej pozostali mogą trafić do więzienia na maksymalnie 15 lat.
Środki zapobiegawcze i dalsze śledztwo
Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec dwóch podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Pozostali otrzymali dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz poręczenia majątkowe.
Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
źródło: Krajowa Administracja Skarbowa