Poinformuj nas: alarm@tko.pl

reklama
piątek, 23 Sierpień, 2019
24 C
Olsztyn

Poinformuj nas: alarm@tko.pl

reklama

Warte uwagi

Olsztyński klub dowiezie was na imprezę… limuzyną

O olsztyńskiej starówce zrobiło się głośno! Kasia, Zosia, Marcin, czy Michał. Nikt nie zna imienia nowej gwiazdy... … bo nową gwiazdą może być każdy. Dzięki...

Zadbaj o słuch z olsztyńską firmą Auris

Z naukowego punktu widzenia jest to zmysł umożliwiający nam odbieranie fal dźwiękowych. Ułatwia nam komunikację, ułatwia poznanie otoczenia. Pozwala usłyszeć nadjeżdżające auto na ulicy,...

Legalna marihuana? Wywiad z właścicielem olsztyńskiego sklepu z konopiami CBD

Konopne Chmury to sklep internetowy, który działa na terenie Olsztyna sprzedając susz konopny z substancją CBD. W przeciwieństwie do THC, CBD nie jest substancją...

sierpień, 2019

27SIE20:0022:00Abelard Giza / Olsztyn / Program pt. "Piniata"Nowy AnderGrant, ul.Kołobrzeska 32

Pokaż więcej wydarzeń

Olsztyńscy biznesmeni zatrzymani. Ich pomysł był genialny. Zarobili miliony

reklama

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Olsztyna wspólnie z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie zatrzymali 4 osoby, w tym 2 olsztyńskich przedsiębiorców, którzy pod przykrywką legalnie działających firm zajmowali się oszustwami w obrocie gospodarczym.

Biznesmeni m.in., aby znacząco zwiększyć zyski z legalnie prowadzonych firm postanowili pozyskiwać towary, którymi handlowali w sposób nieuczciwy, czyli wyłudzając je m.in. od firm, z którymi prowadzili legalne biznesy. W tym celu na podstawione osoby, które były starannie dobierane, zakładali firmy, wynajmowali biura, magazyny oraz zakładali rachunki bankowe. W wyniku przestępczej działalności podmioty prywatne, w tym firmy ubezpieczeniowe straciły, bądź mogły stracić blisko 3 mln zł.

Przedsiębiorcy w początkowym etapie swojej nieuczciwej działalności, aby zyskać zaufanie na rynku, dokonywali u pokrzywdzonych firm zakupów towarów, za które faktycznie płacili. Wykorzystując tak zdobyte zaufanie i uzyskując zgodę na zakupy z odroczonym terminem płatności przystępowali do realizacji kolejnej fazy przestępstwa. Jednocześnie w kilkunastu firmach zamawiali tym razem większe ilości towaru, za który zapłata już nigdy nie następowała. Telefony wykorzystywane do przestępstwa milkły i kontakt z fikcyjnymi firmami się urywał. Atutem przedsiębiorców była doskonała znajomość rynku, wiedza na temat wyłudzanych towarów, ponieważ sami na co dzień takimi towarami handlowali. Sprawcy w trakcie realizacji zamówień posługiwali się specyficznymi zwrotami i używali technicznego nazewnictwa, co zwiększało ich wiarygodność, ale jednocześnie dało funkcjonariuszom pracującym przy sprawie wskazówkę, że sprawcy mogą być związani z branżą w której dokonywali oszustw. Sprawcy działając w ten sposób wyłudzili towary o łącznej wartości blisko 145.000 złotych.

reklama

„Biznesmeni” do popełnianych wyłudzeń towarów dobrze się przygotowywali. Osoby, których dane były wykorzystywane do zakładania podmiotów gospodarczych były starannie dobierane, a ich wyszukiwaniem i pozyskiwaniem zajmowały się inne osoby. Sprawcy w celu ukrywania swojej tożsamości i zacierania śladów, które mogły doprowadzić do ich identyfikacji korzystali z nowoczesnych technologii. Wykorzystując specyficzne narzędzia i aplikacje ukrywali swoją tożsamość w sieci internetowej. Konta bankowe zakładane na tzw. słupy zasilali przelewami pochodzącymi z transakcji dokonywanych poprzez internetowe kantory wymiany walut. W celu zatarcia śladów dot. transakcji środkami finansowymi, którymi obracali wymieniali je na krypto walutę BitCoin.

Sprawcy chcąc pomnożyć swoje zyski wpadli dodatkowo na inny genialny pomysł. Swoje legalne firmy ubezpieczyli na wypadek strat ponoszonych w wyniku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami. Wytwarzali dokumenty z których wynikało, że sprzedawali towary do stworzonych przez siebie fikcyjnych firm, za które rzekomo nie realizowano płatności twierdząc, że sami zostali poszkodowani w wyniku oszustwa. Ponadto, te fikcyjne faktury księgowali wyłudzając zwrot nienależnego podatku VAT. Na tej podstawie uzyskiwali od ubezpieczycieli kolejne środki finansowe, jako odszkodowanie za wyreżyserowane przez siebie zdarzenie gospodarcze uzyskując w ten sposób łącznie blisko 250.000 złotych.

Funkcjonariusze pracujący przy sprawie w trakcie wnikliwych sprawdzeń zgromadzonych w sprawie danych, dodatkowo wpadli na trop, że rozpracowywani przedsiębiorcy nie ograniczali się jedynie do wyłudzeń towarów. Faktycznie największe dochody z działalności przestępczej przynosiła im inna działalność niezgodna z prawem. Sprawcy działali w ten sposób, że po wcześniejszym ubezpieczeniu powierzchni magazynowych inscenizowali zdarzenia będące podstawą do wypłaty odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Najczęściej dochodziło do upozorowania zalania magazynu i uszkodzenia znajdującej się tam odzieży. Wartość towaru była zawyżana przez sprawców poprzez wytwarzanie fikcyjnych faktur VAT, w celu podniesienia wysokości strat, które były konsekwencją zalania. Biznesmeni działając w ten sposób wyłudzili od kilku firm ubezpieczeniowych łącznie 1.727.000 złotych. Funkcjonariusze zapobiegli wyłudzeniu kolejnych środków w wysokości 755.000 złotych.

Funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą w wyniku kilkumiesięcznej pracy zgromadzili mocny materiał dowodowy potwierdzający udział zatrzymanych osób w przestępczym procederze. W trakcie prowadzonych czynności w wyniku współpracy między innymi z podmiotami zewnętrznymi działającymi w przestrzeni teleinformatycznej zdołano zidentyfikować aktywność sprawców w sieci. Dodatkowo funkcjonariusze zidentyfikowali transakcje obrotu krypto walutami i potwierdzili, że to właśnie jeden z olsztyńskich biznesmenów dokonywał obrotu cyfrową walutą BitCoin.

W trakcie realizowanych zatrzymań i przeszukań policjanci zabezpieczyli dokumenty, pieczątki, telefony, karty SIM, komputery i gotówkę w wysokości ponad 300.000 złotych.

Zatrzymanym „biznesmenom” przedstawiono zarzuty oszustwa, oszustwa ubezpieczeniowego oraz fałszowania dokumentów. Na podstawie wniosków Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie wobec dwóch zatrzymanych mężczyzn Sąd Okręgowy w Olsztynie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, wobec pozostałych osób zastosowano dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości 130.000 złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Podejrzanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.

reklama
ŹródłoKMP Olsztyn
reklama

1 KOMENTARZ

  1. Jak „Kowalski” wpadnie z działka na dyskotece, to od razu wszystkie media piszą i zatrzymanym „ 18-letnim Janie K” (przykład) a jak zatrzymują przedsię biorców to cisza… żadnych personaliów. A powinno być napisane wielkimi literami, króryvh firm i osób unikać, bo przypadkiem można zostać wplątanym w aferę.

    7
    1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Co? Gdzie? Kiedy?

sierpień, 2019

22SIE(SIE 22)17:00Olsztyński Festiwal Teatrów Ulicznych 2019Olsztyn Stare Miasto

23SIE12:00Otwarcie Shisha Baru Na Plaży MiejskiejShisha Bar Plaża Miejska, Kapitańska 7

23SIE(SIE 23)15:00III Olsztyński Festiwal Piw Rzemieślniczych

23SIE(SIE 23)15:00Food Truck Beer Zone 3

23SIE18:00Praktyki Ustawień Hellingerowskich - Olsztyn

23SIE18:00Festiwal Teatrów Ulicznych w Olsztynie "Eunika w krainie cyrku"Olsztyn Stare Miasto

23SIE18:00Tymon Tymański na Olsztyńskim Festiwalu Piw RzemieślniczychZatoka Miła, ul. Sielska

23SIE19:00Vespa na Olsztyńskim Festiwalu Piw Rzemieślniczych 2019-08-23Zatoka Miła, ul. Sielska

23SIE20:00Koncert Przester w Pubie SarmataSarmata Pub, Skłodowskiej - Curie 28

23SIE20:00Musical ImprowizowanyGaleria Usługa Jazz Bar, ul. Stare Miasto 2

reklama

Konkurs

Warte uwagi

Olsztyński klub dowiezie was na imprezę… limuzyną

O olsztyńskiej starówce zrobiło się głośno! Kasia, Zosia, Marcin, czy Michał. Nikt nie zna imienia nowej gwiazdy... … bo nową gwiazdą może być każdy. Dzięki...

Zadbaj o słuch z olsztyńską firmą Auris

Z naukowego punktu widzenia jest to zmysł umożliwiający nam odbieranie fal dźwiękowych. Ułatwia nam komunikację, ułatwia poznanie otoczenia. Pozwala usłyszeć nadjeżdżające auto na ulicy,...

Legalna marihuana? Wywiad z właścicielem olsztyńskiego sklepu z konopiami CBD

Konopne Chmury to sklep internetowy, który działa na terenie Olsztyna sprzedając susz konopny z substancją CBD. W przeciwieństwie do THC, CBD nie jest substancją...

RABATOL.PL

X