Szeroko zakrojona akcja służb skarbowych i policji przerwała działalność zorganizowanej struktury, która przez długi czas mogła funkcjonować w cieniu legalnego obrotu gospodarczego. Skala procederu, liczba zaangażowanych podmiotów oraz wartość zabezpieczonego majątku pokazują, że była to jedna z poważniejszych spraw dotyczących przestępczości gospodarczej w ostatnim czasie.
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy oraz wystawianiem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.
Skoncentrowana akcja służb w kilku województwach i jednoczesne zatrzymania
Działania były prowadzone równocześnie na terenie województw podlaskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych z Białegostoku, Szczecina i Olsztyna, przy wsparciu CBŚP, przeprowadzili zatrzymania oraz przeszukania w miejscach zamieszkania podejrzanych i siedzibach spółek powiązanych z procederem.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała nie tylko na terenie Polski, m.in. w rejonie Wólki Kosowskiej, ale również w Czechach. Przestępcza działalność miała charakter międzynarodowy, co znacząco utrudniało jej wykrycie oraz analizę przepływów finansowych.
Setki spółek i tzw. słupy jako fundament przestępczego mechanizmu
Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że działalność grupy opierała się na kilkuset spółkach zarejestrowanych w Polsce i Czechach. Podmioty te były wykorzystywane do generowania fikcyjnych obrotów gospodarczych, wystawiania pustych faktur VAT oraz legalizowania środków pochodzących z przestępstw.
Spółki zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i na tzw. słupy – podstawione osoby, w tym obywateli Polski oraz Wietnamu. W zamian za udostępnienie danych osobowych otrzymywały one niewielkie wynagrodzenie, nie mając faktycznej kontroli nad prowadzoną działalnością.
Śledczy ustalili również, że do wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji wykorzystywany był m.in. kantor wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej Polski, co miało dodatkowo utrudnić identyfikację źródeł finansowania.
Przeszukania, zabezpieczona dokumentacja i majątek wart ponad 45 mln zł
Podczas przeszukań prowadzonych w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne podpisy kwalifikowane, telefony komórkowe, dokumentację księgową oraz nośniki danych związane z przestępczym procederem. Zabezpieczone materiały są obecnie analizowane i mogą prowadzić do kolejnych ustaleń.
Na poczet przyszłych rozstrzygnięć procesowych zabezpieczono mienie o łącznej wartości przekraczającej 45 mln zł. Wśród zabezpieczonych składników znalazły się nieruchomości o wartości niemal 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego wycenione na 5 mln zł oraz gotówka w różnych walutach – blisko 1,3 mln zł, 5 tys. funtów brytyjskich, 55,7 tys. dolarów amerykańskich i ponad 73 tys. euro.
Zarzuty, tymczasowe areszty i możliwe kolejne zatrzymania
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy.
Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki wolnościowe, w tym poręczenia majątkowe w kwotach od 20 tys. do 1 mln zł, łącznie na sumę 2,7 mln zł, a także dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy analizują kolejne wątki i ustalają następne podmioty oraz osoby, które mogły brać udział w przestępczym procederze. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań.
źródło: KAS