Miliony złotych, fikcyjne zakupy złota i kantory wymiany walut. Za pozornie legalnymi transakcjami miał kryć się rozbudowany proceder przestępczy, którego skala zaskakuje. Śledczy ustalili, że pieniądze przepływały nie tylko przez Polskę, ale również za granicę. W sprawie zatrzymano dziewięć osób, a siedem z nich trafiło do tymczasowego aresztu. W rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej uczestniczyli funkcjonariusze z Warmii i Mazur.
Międzynarodowa grupa przestępcza działała w pięciu polskich miastach
Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku przeprowadzili wspólną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy.
Jak ustalili śledczy, grupa działała na terenie Warszawy, Lublina, Wrocławia, Katowic i Gdańska. Jej członkowie mieli zajmować się legalizowaniem środków pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami inwestycyjnymi oraz inwestycjami w kryptowaluty.
Według ustaleń służb przestępcy wykorzystywali kantory wymiany walut oraz fikcyjne transakcje zakupu złota, aby ukrywać rzeczywiste pochodzenie pieniędzy. Łączna wartość transakcji objętych śledztwem przekroczyła 337 mln zł.
34-letni Ukrainiec miał kierować całym procederem
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy działali według ściśle określonego podziału ról i obowiązków. Na jej czele miał stać 34-letni obywatel Ukrainy.
Mężczyzna miał wydawać polecenia pozostałym członkom grupy oraz podejmować najważniejsze decyzje dotyczące przyjmowania gotówki i dalszego przepływu środków finansowych.
Pieniądze miały być przekazywane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. W procederze wykorzystywano mechanizmy pozwalające nadawać nielegalnym środkom pozory legalnego pochodzenia.
Dziewięć osób zatrzymanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli złoto i gotówkę
Do zatrzymań doszło w Warszawie. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze W-MOSG, CBZC i ABW, wspierani przez wyspecjalizowane jednostki Straży Granicznej.
Zatrzymano dziewięć osób: trzy obywatelki Ukrainy, pięciu obywateli Ukrainy oraz obywatelkę Białorusi. Podczas akcji przeszukano pomieszczenia mieszkalne, biura oraz kantory wymiany walut. Funkcjonariusze zabezpieczyli złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych.
Zabezpieczono również sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony komórkowe, które mogą mieć znaczenie dla dalszego postępowania.
Siedem osób trafiło do aresztu. Grozi im nawet 15 lat więzienia
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu siedmiu podejrzanych. Sześć osób zostało aresztowanych na trzy miesiące, natomiast jedna na dwa miesiące.
Wobec dwóch pozostałych zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
źródło: W-MOSG
