Sprawa zaczęła się od dokumentów, które na pierwszy rzut oka nie wzbudzały podejrzeń. Dopiero analiza finansowych przepływów ujawniła skalę procederu, który – według ustaleń śledczych – mógł kosztować budżet państwa miliony złotych. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wkroczyli do akcji na polecenie prokuratury.
Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała trzy osoby podejrzane o udział w procederze wyłudzania podatku VAT. Zatrzymania przeprowadzono na terenie dwóch województw, a sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Zatrzymania w dwóch województwach i działania na polecenie prokuratury
Do realizacji doszło 9 grudnia. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali trzy osoby na terenie województwa mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. Działania były elementem śledztwa dotyczącego przestępstw skarbowych związanych z podatkiem VAT.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie wykonano dalsze czynności procesowe. Sprawa od początku prowadzona była pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Nierzetelne faktury VAT jako mechanizm wyłudzeń podatkowych
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani wystawiali nierzetelne faktury VAT, które następnie były wykorzystywane do zaniżania podstawy opodatkowania. Dokumenty miały umożliwiać wyłudzanie nienależnych kwot podatku oraz uszczuplanie należności publicznoprawnych.
Według zgromadzonego materiału dowodowego faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a ich jedynym celem było stworzenie pozorów legalnych transakcji.
Ponad 23,5 mln zł na fakturach i ponad 4 mln zł strat dla budżetu
Skala procederu okazała się znaczna. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, podejrzani wystawili faktury na łączną kwotę przekraczającą 23,5 mln zł. W ocenie organów ścigania działania te naraziły Skarb Państwa na straty przekraczające 4 mln zł.
Śledczy podkreślają, że to właśnie analiza dokumentów finansowych pozwoliła na wykrycie nieprawidłowości i doprowadziła do zatrzymań.
Dozór policji i poręczenia majątkowe wobec podejrzanych
Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze. Obejmują one dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz świadkami, a także poręczenia majątkowe.
Decyzje te mają zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania i zapobiec ewentualnemu utrudnianiu śledztwa.
Śledztwo ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne czynności
Organy ścigania nie wykluczają dalszych działań w tej sprawie. Jak informuje KAS, postępowanie ma charakter rozwojowy, a kolejne ustalenia mogą prowadzić do nowych wątków lub rozszerzenia zarzutów.
Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada kontynuację działań wymierzonych w przestępstwa podatkowe, podkreślając, że tego typu proceder stanowi poważne zagrożenie dla finansów publicznych.
źródło: KAS