Warmińsko–Mazurskie KAS zatrzymało 7 osób Śledztwo dotyczy tzw. “hurtowni faktur”

7 osób zostało zatrzymanych przez Warmińsko-Mazurski KAS na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w związku ze śledztwem dotyczącym “hurtowni faktur” – poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej Marcin Saduś. Wśród zatrzymanych znalazł się Marek G., prezes klubu żużlowego Stal Gorzów, który prowadził firmę zajmującą się usługami finansowymi, w tym wymianą walut obcych za pośrednictwem internetu. Marek G. usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy, ponieważ na rachunku prowadzonego przez jego kantor wymiany walut została przyjęta kwota ponad 66 milionów złotych pochodząca z czynów zabronionych. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. przestępstwa zbrodni fakturowej. Grupa, którą kierował 61-letni Zbigniew D., działała w latach 2015-2019 na terenie całego kraju i wystawiła około 5 tys. faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda zł, od której podatek VAT wyniósł 387 mln zł. Klientami “hurtowni faktur” były osoby zaufane w branży paliwowej. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Źródło: PAP

reklama

zamów reklamę