13 C
Olsztyn
czwartek, 28 marca, 2024
reklama

KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł

WiadomościKAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld...

Krajowa Administracja Skarbowa z Olsztyna i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działając w latach 2015-2019 wprowadziła do obrotu fikcyjne faktury na kwotę blisko 1,7 mld zł – poinformowała KAS.

reklama

Jak wyjaśniono w informacji przekazanej, działania służb prowadzone były w województwie wielkopolskim.

“Olsztyńska KAS, wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP w Olsztynie zatrzymali, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury, legalizujące obrót paliwami płynnymi. Przeszukano siedziby spółek, biura rachunkowe oraz miejsca zamieszkania zatrzymanych” – napisano w komunikacie KAS.

reklama

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty. Dotyczyły one do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy.

“Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na łączną kwotę ponad 1 mld 690 mln zł. Jest to czyn stanowiący tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą do 25 lat pozbawienia wolności. Kwota uszczupleń podatkowych z tych faktur przekroczyła 316 mln zł. Jednej osobie zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą” – poinformowano.

Jak wyjaśniono, osoby, którym zostały przedstawione zarzuty, to kluczowi członkowie grupy przestępczej. W postępowaniu ustalono, że organizowali oni tzw. fakturownie, czyli spółki wykorzystywane do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności.

reklama

Do organów spółek rekrutowali oni tzw. słupy, czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwali się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch.

“Odbiorcami fikcyjnych faktur były między innymi podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy, jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności, kwoty jakie wynikały z fikcyjnych faktur były wpłacane na rachunki bankowe +fakturowni+, po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym” – tłumaczy KAS.

Dodano, że z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Warszawie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

“Są to kolejne zatrzymania w nowym wątku sprawy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie i CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy” – zaznaczono.

KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł

KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł
DCIM100GOPROGOPR0027.JPG

KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł

reklama

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy tylko najważniejsze wiadomości

reklama
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Polecane
Ogłoszenia