Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzewane o oszustwa podatkowe oraz pranie pieniędzy, podejrzewając ich o korzystanie z fałszywych faktur VAT przy handlu paliwami. Jak wynika z informacji, ich nielegalne działania mogły spowodować straty w VAT na kwotę przekraczającą 9,7 milionów złotych.
Zespół prasowy CBA poinformował, że łódzka delegatura Biura dokonała zatrzymań kolejnych osób w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podlaskim, które dopuszczają się nielegalnego handlu paliwami. Dodatkowo, trzy firmy świadczące usługi dla podmiotów działających w śledztwie, przeszukano w Warszawie.
Prokuratura Regionalna w Białymstoku nadzoruje śledztwo CBA. Według prokuratorów podejrzani otrzymywali nierzetelnie wystawione faktury VAT i rozliczali opodatkowanie w sposób nieuczciwy z urzędami skarbowymi, prowadząc działalność gospodarczą związaną z handlem paliwami. Oskarżeni zostali postawieni zarzuty m.in. oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy; zostali także zastosowane środki zapobiegawcze.
Zespół prasowy CBA donosi, że w sumie ponad 190 osób usłyszało zarzuty w ramach tego śledztwa. Podejrzewa się, że grupa przestępcza doprowadziła do strat w VAT na kwotę przekraczającą 700 milionów złotych. Śledztwo jest nadal w toku, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
źródło: PAP