# Kolejne zatrzymania członków grupy wystawiającej lewe faktury

- Link: https://tko.pl/68413,2020,12,09,kolejne-zatrzymania-czlonkow-grupy-wystawiajacej-lewe-faktury
- Published: 2020-12-09T13:35:08+01:00
- Author: Krzysztof Rutkowski

**Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpracowała zorganizowaną
grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury. Działania były prowadzone 
w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Grupa działała w latach 2015-2019. Wprowadziła
do obrotu lewe faktury na prawie 1,7 mld zł.**

[⌊Kolejne zatrzymania członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉⌊Kolejne zatrzymania
członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉[

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, KAS zatrzymała kolejnych 2 członków
zorganizowanej grupy przestępczej z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego, którzy
decydowali o nielegalnym handlu paliwami w tych regionach. Przeszukano ich miejsca
zamieszkania, siedzibę jednej ze spółek oraz ośrodek jeździecki, gdzie mogły być
ukryte ważne dokumenty w sprawie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania
nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia 
faktur na kwotę prawie 1,7 mld zł. Jest to czyn, który stanowi tzw. zbrodnię fakturową
i zagrożony jest karą do 25 lat pozbawienia wolności. W wyniku działalności grupy
Skarb Państwa stracił co najmniej 316 mln zł.

Grupa przestępcza organizowała tzw. fakturownie czyli spółki, które wykorzystywane
były do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności. Do organów
spółek rekrutowano „słupy” czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich
danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwano się także fałszywymi 
paszportami nieistniejących obywateli Włoch. Odbiorcami fikcyjnych faktur były między
innymi podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy
jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności
kwoty jakie wynikały z fikcyjnych faktur były wpłacane na rachunki bankowe fakturowni,
po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym.

Obu kluczowych członków grupy aresztowano na 3 miesiące. W sprawie zatrzymanych 
zostało już 12 osób, z czego 8 przebywa aktualnie w areszcie. Śledczy nie wykluczają
kolejnych zatrzymań.

[⌊Kolejne zatrzymania członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉⌊Kolejne zatrzymania
członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉[

[⌊Kolejne zatrzymania członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉⌊Kolejne zatrzymania
członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉[

[⌊Kolejne zatrzymania członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉⌊Kolejne zatrzymania
członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉[

[⌊Kolejne zatrzymania członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉⌊Kolejne zatrzymania
członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉[

[⌊Kolejne zatrzymania członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉⌊Kolejne zatrzymania
członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉[

[⌊Kolejne zatrzymania członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉⌊Kolejne zatrzymania
członków grupy wystawiającej lewe faktury⌉[

Źródło: KAS