# KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł

- Link: https://tko.pl/41097,2020,01,16,kas-olsztyn-rozbila-grupe-ktora-wystawila-fikcyjne-faktury-na-blisko-17-mld-zl
- Published: 2020-01-16T11:18:06+01:00
- Author: Redakcja TKO

**Krajowa Administracja Skarbowa z Olsztyna i funkcjonariusze Centralnego Biura 
Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działając w latach
2015-2019 wprowadziła do obrotu fikcyjne faktury na kwotę blisko 1,7 mld zł – poinformowała
KAS.**

Jak wyjaśniono w informacji przekazanej, działania służb prowadzone były w województwie
wielkopolskim.

„Olsztyńska KAS, wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP w Olsztynie zatrzymali,
na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, pięciu członków zorganizowanej
grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury, legalizujące obrót paliwami
płynnymi. Przeszukano siedziby spółek, biura rachunkowe oraz miejsca zamieszkania
zatrzymanych” – napisano w komunikacie KAS.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono
im zarzuty. Dotyczyły one do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania
nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy.

„Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na łączną kwotę ponad 1 mld 690 mln 
zł. Jest to czyn stanowiący tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą do 25 lat pozbawienia
wolności. Kwota uszczupleń podatkowych z tych faktur przekroczyła 316 mln zł. Jednej
osobie zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą” – poinformowano.

Jak wyjaśniono, osoby, którym zostały przedstawione zarzuty, to kluczowi członkowie
grupy przestępczej. W postępowaniu ustalono, że organizowali oni tzw. fakturownie,
czyli spółki wykorzystywane do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności.

Do organów spółek rekrutowali oni tzw. słupy, czyli osoby, które zgadzały się na
wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwali 
się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch.

„Odbiorcami fikcyjnych faktur były między innymi podmioty, które sprzedawały na 
stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy, jako pełnowartościowy olej napędowy.
Dla stworzenia pozorów legalnej działalności, kwoty jakie wynikały z fikcyjnych 
faktur były wpłacane na rachunki bankowe +fakturowni+, po czym wypłacane w gotówce
i zwracane wpłacającym” – tłumaczy KAS.

Dodano, że z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania,
na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Warszawie zastosował wobec podejrzanych środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

„Są to kolejne zatrzymania w nowym wątku sprawy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski
Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie i CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Sprawa ma charakter rozwojowy” – zaznaczono.

⌊KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł⌉⌊
KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł⌉⌊
KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł⌉

![KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld 
zł](https://tko.pl/wp-content/uploads/2020/01/05.jpg)

DCIM100GOPROGOPR0027.JPG

⌊KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł⌉⌊
KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł⌉⌊
KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł⌉⌊
KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł⌉⌊
KAS Olsztyn rozbiła grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na blisko 1,7 mld zł⌉