# 34-letni Ukrainiec miał kierować wielkim procederem. W tle ponad 337 mln zł

- Link: https://tko.pl/408265,2026,10,19,34-letni-ukrainiec-mial-kierowac-wielkim-procederem-w-tle-ponad-337-mln-zl
- Published: 2026-10-19T08:21:08+02:00
- Author: Sebastian Chrostowski

**Miliony złotych, fikcyjne zakupy złota i kantory wymiany walut. Za pozornie legalnymi
transakcjami miał kryć się rozbudowany proceder przestępczy, którego skala zaskakuje.
Śledczy ustalili, że pieniądze przepływały nie tylko przez Polskę, ale również za
granicę. W sprawie zatrzymano dziewięć osób, a siedem z nich trafiło do tymczasowego
aresztu. W rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej uczestniczyli funkcjonariusze
z Warmii i Mazur.**

## Międzynarodowa grupa przestępcza działała w pięciu polskich miastach

Funkcjonariusze [Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej](https://tko.pl/405281,2026,10,02,dzialali-w-grupie-przestepczej-i-okradali-klientow-bankow-straz-graniczna-zatrzymala-pieciu-mezczyzn),
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi oraz Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w Gdańsku przeprowadzili wspólną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę
przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy.

Jak ustalili śledczy, grupa działała na terenie Warszawy, Lublina, Wrocławia, Katowic
i Gdańska. Jej członkowie mieli zajmować się legalizowaniem środków pochodzących
z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami inwestycyjnymi
oraz inwestycjami w kryptowaluty.

Według ustaleń służb przestępcy wykorzystywali kantory wymiany walut oraz fikcyjne
transakcje zakupu złota, aby ukrywać rzeczywiste pochodzenie pieniędzy. Łączna wartość
transakcji objętych śledztwem przekroczyła 337 mln zł.

## 34-letni Ukrainiec miał kierować całym procederem

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy działali według ściśle określonego
podziału ról i obowiązków. Na jej czele miał stać 34-letni [obywatel Ukrainy](https://tko.pl/378993,2026,07,08,rosyjska-dywersja-na-warmii-i-mazurach-ukrainiec-stanie-przed-sadem-w-olsztynie).

Mężczyzna miał wydawać polecenia pozostałym członkom grupy oraz podejmować najważniejsze
decyzje dotyczące przyjmowania gotówki i dalszego przepływu środków finansowych.

Pieniądze miały być przekazywane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
W procederze wykorzystywano mechanizmy pozwalające nadawać nielegalnym środkom pozory
legalnego pochodzenia.

## Dziewięć osób zatrzymanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli złoto i gotówkę

Do zatrzymań doszło w Warszawie. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze W-MOSG,
CBZC i ABW, wspierani przez wyspecjalizowane jednostki Straży Granicznej.

Zatrzymano dziewięć osób: trzy obywatelki Ukrainy, pięciu obywateli Ukrainy oraz
obywatelkę Białorusi. Podczas akcji przeszukano pomieszczenia mieszkalne, biura 
oraz kantory wymiany walut. Funkcjonariusze zabezpieczyli złoto i gotówkę o łącznej
wartości przekraczającej milion złotych.

Zabezpieczono również sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony komórkowe,
które mogą mieć znaczenie dla dalszego postępowania.

## Siedem osób trafiło do aresztu. Grozi im nawet 15 lat więzienia

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. [Na wniosek prokuratora](https://tko.pl/406847,2026,10,07,glosna-sprawa-w-olsztynie-wraca-decyzja-prokuratury-zostala-zaskarzona)
sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu siedmiu podejrzanych. Sześć osób zostało
aresztowanych na trzy miesiące, natomiast jedna na dwa miesiące.

Wobec dwóch pozostałych zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci 
poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji. Podejrzanym
grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Jakie działania powinny podjąć władze, by zapobiec praniu brudnych pieniędzy?

 *   Trudno powiedzieć
 *   Wprowadzić szkolenia dla policji
 *   Wzmocnić kontrole w kantorach
 *   Zwiększyć kary dla przestępców

 [Zobacz wyniki](https://tko.pl/408265,2026,10,19,34-letni-ukrainiec-mial-kierowac-wielkim-procederem-w-tle-ponad-337-mln-zl#ViewPollResults)

Dobrowolna sonda czytelników TKO. Wyniki nie są reprezentatywnym badaniem opinii.

 Wczytuję wyniki…

źródło: W-MOSG

[[

[[

[[

[[

[[

[[