# Miliony złotych, setki spółek i zorganizowane oszustwa. Służby uderzyły w finansowe imperium

- Link: https://tko.pl/331085,2026,01,09,miliony-setki-spolek-i-zorganizowane-oszustwa-sluzby-uderzyly-w-finansowe-imperium
- Published: 2026-01-09T08:39:11+01:00
- Author: Dorotab

**Szeroko zakrojona akcja służb skarbowych i policji przerwała działalność zorganizowanej
struktury, która przez długi czas mogła funkcjonować w cieniu legalnego obrotu gospodarczego.
Skala procederu, liczba zaangażowanych podmiotów oraz wartość zabezpieczonego majątku
pokazują, że była to jedna z poważniejszych spraw dotyczących przestępczości gospodarczej
w ostatnim czasie.**

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz [Centralnego Biura Śledczego Policji](https://tko.pl/327713,2025,12,17,miliony-z-paliw-i-lata-fikcji-ta-sprawa-pokazuje-jak-dzialaly-luki-w-systemie-podatkowym)
zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej
się praniem pieniędzy oraz wystawianiem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur 
VAT. [Śledztwo nadzoruje Prokuratura](https://tko.pl/241692,2024,06,28,100-tys-euro-zniknelo-z-cbsp-w-olsztynie-prokuratura-wlasnie-zamknela-sprawe)
Regionalna w Szczecinie.

## Skoncentrowana akcja służb w kilku województwach i jednoczesne zatrzymania

Działania były prowadzone równocześnie na terenie województw podlaskiego, zachodniopomorskiego
i warmińsko-mazurskiego. Na polecenie prokuratury funkcjonariusze urzędów celno-
skarbowych z Białegostoku, Szczecina i Olsztyna, przy wsparciu CBŚP, przeprowadzili
zatrzymania oraz przeszukania w miejscach zamieszkania podejrzanych i siedzibach
spółek powiązanych z procederem.

Z ustaleń [śledczych wynika, że grupa](https://tko.pl/301052,2025,08,14,sledczy-z-olsztyna-rozbili-ogolnopolska-grupe-od-toksycznych-odpadow)
działała nie tylko na terenie Polski, m.in. w rejonie Wólki Kosowskiej, ale również
w Czechach. Przestępcza działalność miała charakter międzynarodowy, co znacząco 
utrudniało jej wykrycie oraz analizę przepływów finansowych.

## Setki spółek i tzw. słupy jako fundament przestępczego mechanizmu

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że działalność grupy opierała się na kilkuset
spółkach zarejestrowanych w Polsce i Czechach. Podmioty te były wykorzystywane do
generowania fikcyjnych obrotów gospodarczych, wystawiania pustych faktur VAT oraz
legalizowania środków pochodzących z przestępstw.

Spółki zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i na tzw. słupy –
podstawione osoby, w tym obywateli Polski oraz Wietnamu. W zamian za udostępnienie
danych osobowych otrzymywały one niewielkie wynagrodzenie, nie mając faktycznej 
kontroli nad prowadzoną działalnością.

Śledczy ustalili również, że do wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji
wykorzystywany był m.in. kantor wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej
Polski, co miało dodatkowo utrudnić identyfikację źródeł finansowania.

## Przeszukania, zabezpieczona dokumentacja i majątek wart ponad 45 mln zł

Podczas przeszukań prowadzonych w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim
funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne podpisy kwalifikowane, telefony komórkowe,
dokumentację księgową oraz nośniki danych związane z przestępczym procederem. Zabezpieczone
materiały są obecnie analizowane i mogą prowadzić do kolejnych ustaleń.

Na poczet przyszłych rozstrzygnięć procesowych zabezpieczono mienie o łącznej wartości
przekraczającej 45 mln zł. Wśród zabezpieczonych składników znalazły się nieruchomości
o wartości niemal 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa 
handlowego wycenione na 5 mln zł oraz gotówka w różnych walutach – blisko 1,3 mln
zł, 5 tys. funtów brytyjskich, 55,7 tys. dolarów amerykańskich i ponad 73 tys. euro.

## Zarzuty, tymczasowe areszty i możliwe kolejne zatrzymania

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli
zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy
oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych
na okres trzech miesięcy.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki wolnościowe, w tym poręczenia 
majątkowe w kwotach od 20 tys. do 1 mln zł, łącznie na sumę 2,7 mln zł, a także 
dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy analizują kolejne wątki i ustalają następne
podmioty oraz osoby, które mogły brać [udział w przestępczym procederze](https://tko.pl/296164,2025,07,22,policjanci-z-olsztyna-wzieli-udzial-w-pierwszym-zatrzymaniu-prokuratury-europejskiej-w-polsce).
Nie wyklucza się dalszych zatrzymań.

[[

[[

[[

źródło: KAS