# Olsztyński Urząd Celno-Skarbowy ujawnił fikcyjne faktury VAT i zablokował rachunki bankowe

- Link: https://tko.pl/28697,2019,04,04,olsztynski-urzad-celno-skarbowy-ujawnil-fikcyjne-faktury-vat-i-zablokowal-rachunki-bankowe
- Published: 2019-04-04T15:11:07+02:00
- Author: Redakcja TKO

**Wykorzystanie danych z rachunków bankowych za pomocą systemu STIR w powiązaniu
z danymi z plików JPK pozwoliło na ujawnienie podmiotów, które wystawiły i posłużyły
się blisko 90 fikcyjnymi fakturami VAT na wartość ponad 123 mln zł.**

22 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w
Olsztynie przeprowadziło działania w 9 miejscach, zabezpieczając dokumentację finansowo-
księgową podejrzanych podmiotów.
 Szef KAS zablokował rachunki bankowe podmiotu 
korzystającego z fikcyjnych faktur zabezpieczając środki finansowe o równowartości
ponad 2,5 mln zł.

Działania analityczne prowadzone przez Komórkę Szefa KAS do spraw STIR w Ministerstwie
Finansów oraz pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w [Olsztynie](https://tko.pl/olsztyn)
doprowadziły do ujawnienia podmiotów, które wystawiały i korzystały z fikcyjnych
faktur VAT mających dokumentować obrót elektroniką (w szczególności żarówkami led).

Funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego przeprowadzili
czynności w miejscach wskazanych jako siedziby tych podmiotów i w innych miejscach
z nimi związanych, zabezpieczając dokumentację księgową i nośniki informatyczne.
Czynności te wykazały, że w podmiotach, które wystawiały fikcyjne faktury nie stwierdzono
żadnych oznak prowadzenia działalności, natomiast w podmiocie korzystającym z fikcyjnych
faktur VAT deklarowane rozmiary prowadzonej działalności nie znalazły potwierdzenia
w rzeczywistości. Podmioty te zarządzane były przez obcokrajowców.

Oszustwo oparte było na wykorzystywaniu fikcyjnych faktur i wynikającego z nich 
podatku naliczonego przez kolejne podmioty w łańcuchu do zniwelowania obciążeń podatkowych
i zalegalizowania towarów wprowadzonych do obrotu. Stworzony mechanizm miał na celu
upozorowanie realnych działań i utrudnienie wykrycia oszustwa podatkowego. Straty
Skarbu Państwa szacuje się na kwotę ponad 28 mln zł.

Mając na uwadze możliwość wykorzystywania działalności banków dla celów mających
związek z wyłudzeniami skarbowymi, Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych 
zaangażowanej w oszustwo Spółki, na których zabezpieczono środki finansowe w EUR
i PLN o równowartości w kwocie ponad 2,5 mln zł.

W sprawie prowadzona jest kontrola celno-skarbowa i postępowanie przygotowawcze.