# Kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym międzynarodowego handlu paliwami

- Link: https://tko.pl/209039,2023,07,28,kolejne-aresztowania-w-sledztwie-dotyczacym-miedzynarodowego-handlu-paliwami
- Published: 2023-07-28T16:00:00+02:00
- Author: wred

**Twa międzynarodowe śledztwo dotyczące nielegalnego handlu paliwami. Służby zatrzymały
kolejne 3 osoby podejrzane o pranie pieniędzy.**

To część dochodzenia, które obejmuje już ponad 220 podejrzanych.

## Kolejne aresztowania

Warmińsko-mazurska [Krajowa Administracja Skarbowa](https://tko.pl/39604,2019,12,11,uzbrojeni-funkcjonariusze-z-olsztyna-zrobili-nocny-nalot-na-mieszkanie-prezesa)(
KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Prokuratura Regionalna w Białymstoku,
będąc na tropie ogromnej grupy przestępczej, aresztowały kolejne trzy osoby podejrzane
o pranie pieniędzy. Podczas akcji zabezpieczono mienie o wartości około 14 milionów
złotych – to duży sukces organów ścigania.

## Śledztwo dotyczące międzynarodowej operacji

Od kilku lat prowadzone jest [śledztwo dotyczące tej grupy przestępczej](https://tko.pl/176507,2022,10,27,olsztynska-kas-i-cbsp-zatrzymaly-ponad-200-osob-z-grupy-przestepczej),
której zarzuca się zaniżanie VATu w kontekście międzynarodowego obrotu paliwami 
płynnymi. Dochodzenie obejmuje kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię oraz Zjednoczone
Emiraty Arabskie. Oskarżonym zarzuca się, że w latach 2014-2017 nie odprowadzili
należności dla Skarbu Państwa z tytułu obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem 
smarowym oraz olejem rzepakowym.

## Nielegalne obroty i oszustwa podatkowe

Zarzuty przeciwko grupie przestępczej dotyczą obrotu olejami i benzyną poprzez międzynarodowe
dostawy, za pośrednictwem łańcucha firm. [Paliwo](https://tko.pl/64873,2020,11,02,kas-zatrzymal-nielegalny-transport-paliwa)
było sprzedawane na terenie kraju, przy czym nie odprowadzano należnych podatków
lub składano fałszywe deklaracje podatkowe. Szacuje się, że działalność grupy spowodowała
straty budżetu państwa na prawie miliard złotych.

## Ponad 220 podejrzanych

Obecnie śledztwo obejmuje ponad 220 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono
majątek o wartości ponad 100 milionów złotych, w tym gotówkę, środki na lokatach
bankowych, udziały w spółkach i nieruchomości. Ostatnie zatrzymania miały miejsce
na terenie województwa mazowieckiego, gdzie zabezpieczono dokumentację oraz telefony.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 14 milionów złotych.

## Zarzuty i środki zapobiegawcze

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty prania
pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych oraz udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku dwóch zatrzymanych zostało tymczasowo
aresztowanych, a trzecią osobę objęto dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju
oraz poręczeniem majątkowym. Osobom tym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa nadal ma charakter rozwojowy, co oznacza, że można spodziewać się dalszych
działań i aresztowań.

źródło: KAS