# Olsztyńska KAS i CBŚP zatrzymały ponad 200 osób z grupy przestępczej

- Link: https://tko.pl/176507,2022,10,27,olsztynska-kas-i-cbsp-zatrzymaly-ponad-200-osob-z-grupy-przestepczej
- Published: 2022-10-27T09:45:20+02:00
- Author: Redakcja TKO

**Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i 
Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie (CBŚP) zatrzymali 5 osób
z Grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy.
Grupa działała w latach 2014-2017 i spowodowała straty budżetu państwa z tytułu 
podatku VAT na prawie 1 mld zł. Na poczet przyszłych kar prokurator zabezpieczył
majątek podejrzanych na prawie 25 mln zł.**

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, na polecenie
Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zatrzymali 5 kolejnych osób. Śledztwo dotyczyło
zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem
brudnych pieniędzy w obrocie paliwami.

## Zarzuty i środki zapobiegawcze

Prokurator zarzucił zatrzymanym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która
zajmowała się obrotem paliwami, posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT. Grupa
wykorzystywała je do zaniżania należności podatkowych, a także [prania brudnych pieniędzy](https://tko.pl/38848,2019,11,21,mieszkaniec-olsztyna-agent-tomek-z-zarzutami-m-in-prania-brudnych-pieniedzy).

Podejrzani zostali objęci dozorem Policji, zakazem wzajemnego kontaktowania się 
z innymi podejrzanymi oraz poręczeniami majątkowymi.

## Mechanizm działania grupy

[Członkowie grupy przestępczej](https://tko.pl/17728,2016,07,19,zatrzymali-2-mezczyzn-czlonkow-grupy-przestepczej),
w ramach kontrolowanego łańcucha podmiotów gospodarczych, nabywali wewnątrzwspólnotowo
z innych krajów Unii Europejskiej paliwa płynne, przy udziale tzw. znikających podatników.
Sprzedaż paliw na terenie kraju była następnie fakturowana na kolejne podmioty (
bufory), przy czym pierwsi nabywcy (znikający podatnicy), nie odprowadzali [należnego podatku](https://tko.pl/116147,2021,06,25,urzednicy-beda-powiadamiac-mieszkancow-olsztyna-o-naleznych-podatkach)
od towarów i usług. Odsuwali w ten sposób podejrzenia od ostatniej spółki w łańcuchu
podmiotów, czyli rzeczywistego nabywcy paliwa.

Działalność grupy spowodowała straty budżetu państwa z tytułu [podatku VAT](https://tko.pl/107469,2013,10,16,darowizny-bez-podatku-vat)
na prawie 1 mld zł.

## Fikcyjni prezesi spółek

Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej,
na które rejestrowane były spółki „słupy”. Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach
2 tys. zł zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych
i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce„
opiekunów”.

Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki
finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut.

## Zarzuty usłyszało ponad 200 osób

Funkcjonariusze WMUCS i CBŚP zatrzymali 5 osób na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Było to kolejne zatrzymanie w ramach śledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
Dotychczas zarzuty usłyszało już ponad 200 podejrzanych, z czego 5 osób tymczasowo
aresztowano. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem Policji, zakazem opuszczania
kraju i poręczeniami majątkowymi na ponad 5 mln zł.

## Zabezpieczony majątek sprawców

Na poczet przyszłych kar prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych, w tym również
w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej, na prawie 25 mln zł. Zajęte zostały nieruchomości
i ruchomości w kraju i zagranicą, m.in. 4 [luksusowe samochody](https://tko.pl/79130,2021,03,28,wypadl-z-balkonu-na-czwartym-pietrze-spadl-na-luksusowy-samochod)
sportowe o wartości ok.2,8 mln zł, gotówkę i lokaty bankowe, a także udziały w spółkach.

Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: KAS