# CBA zatrzymało trzy osoby podejrzewane o oszustwa podatkowe na VAT przy obrocie paliwami

- Link: https://tko.pl/147308,2022,07,11,cba-zatrzymalo-trzy-osoby-podejrzewane-o-oszustwa-podatkowe-na-vat-przy-obrocie-paliwami
- Published: 2022-07-11T11:16:08+02:00
- Author: Redakcja TKO

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzewane o oszustwa podatkowe
oraz pranie pieniędzy, podejrzewając ich o korzystanie z fałszywych faktur VAT przy
handlu paliwami. Jak wynika z informacji, ich nielegalne działania mogły spowodować
straty w VAT na kwotę przekraczającą 9,7 milionów złotych.

Zespół prasowy CBA poinformował, że łódzka delegatura Biura dokonała zatrzymań kolejnych
osób w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podlaskim, które dopuszczają
się nielegalnego handlu paliwami. Dodatkowo, trzy firmy świadczące usługi dla podmiotów
działających w śledztwie, przeszukano w Warszawie.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku nadzoruje śledztwo CBA. Według prokuratorów
podejrzani otrzymywali nierzetelnie wystawione faktury VAT i rozliczali opodatkowanie
w sposób nieuczciwy z urzędami skarbowymi, prowadząc działalność gospodarczą związaną
z handlem paliwami. Oskarżeni zostali postawieni zarzuty m.in. oszustw podatkowych
oraz prania pieniędzy; zostali także zastosowane środki zapobiegawcze.

Zespół prasowy CBA donosi, że w sumie ponad 190 osób usłyszało zarzuty w ramach 
tego śledztwa. Podejrzewa się, że grupa przestępcza doprowadziła do strat w VAT 
na kwotę przekraczającą 700 milionów złotych. Śledztwo jest nadal w toku, a śledczy
nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

źródło: PAP