# Funkcjonariusze KAS zatrzymali członka grupy przestępczej

- Link: https://tko.pl/127302,2021,10,14,funkcjonariusze-kas-zatrzymali-czlonka-grupy-przestepczej
- Published: 2021-10-14T10:16:34+02:00
- Author: Redakcja TKO

Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali
kolejnego podejrzanego o wprowadzanie do obrotu fałszywych faktur na ponad 2 mld
zł. Zatrzymany mężczyzna od kilku miesięcy ukrywał się przed organami ścigania i
został zatrzymany w woj. zachodniopomorskim – poinformowała oficer prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w Olsztynie, mł. asp. Marta Rosiak.

Grupa przestępcza, do której należał zatrzymany, wystawiała fikcyjne faktury w obrocie
paliwem. Ustalono, że członkowie grupy tworzyli „hurtownie faktur” a czyli spółki
bez rzeczywistej działalności. Tzw. „słupy” rekrutowane z organów spółek posłużyły
grupie do wykorzystania swoich danych osobowych do przestępczych działań. Wykorzystywali
także fałszywe paszporty nieistniejących obywateli Włoch. Podejrzani wprowadzili
do obrotu lewe faktury na kwotę przekraczającą 2 mld zł.

Podmioty, które skorzystały z usług „hurtowni faktur”, sprzedawały na stacjach paliw
olej smarowy i preparat smarowy, podając je za olej napędowy. Kwoty wynikające z
fikcyjnych faktur były deponowane na rachunkach bankowych „hurtowni”, a następnie
wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie.

źródło: PAP